เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2567 นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้นำคณะผู้บริหารของ สปป.ลาว จำนวน 9 คน โดยมีนางพอนเพ็ด อุ่นแก้ว รองอัยการประชาชนสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจาก 6 หน่วยงาน ในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนเงินต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) ของ สปป.ลาว ได้แก่ องค์การอัยการประชาชนสูงสุด สำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงิน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงป้องกันความสงบ นอกจากนี้ ได้เชิญรองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวเข้าร่วมด้วย

คณะได้เข้าพบหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องกับ AML/CFT ได้แก่
(1) สำนักงานอัยการสูงสุด คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือทางอาญา การส่งผู้ร้ายข้ามแดน และการดำเนินคดีกับทรัพย์สินในคดีฟอกเงิน

(2) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธาน ปปง. และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามความเสี่ยง การพัฒนากฎหมาย การพัฒนาบุคลากร การดำเนินคดีกับทรัพย์สิน มาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแนวทางยกระดับมาตรฐานด้าน AML/CFT พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างกว้างขวาง

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และได้รับฟังการบรรยายสรุปจากวิทยากรเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ระบบโครงสร้างองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารที่เหมาะสมต่อการป้องกัน AML/CFT การตรวจสอบลูกค้า การรู้จักลูกค้า การจัดระดับความเสี่ยงลูกค้า การตรวจสอบบัญชีต้องสงสัยและพฤติกรรมที่ผิดปกติ การเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อรายงาน โดยได้สอบถามและหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนด้วย

(4) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เยี่ยมคารวะ พล.ต.ท. อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการสืบสวนสอบสวนและประสบการณ์ด้านการดำเนินคดีด้าน AML/CFT รวมถึงเยี่ยมชมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(5) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (AOC) ได้รับฟังบรรยายสรุปจากนายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ผอ.ศูนย์ AOC ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของศูนย์การรับเรื่องร้องทุกข์จากเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์ และ

(6) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน กสม. เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้มาตรการภาครัฐในสัดส่วนที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน

การเดินทางครั้งนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหารของ สปป.ลาว ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของไทยซึ่งมีประสบการณ์จากการแก้ไขปัญหา AML/CFT เนื่องจากเคยเข้าสู่บัญชีสีเทาในปี 2552 และหลุดพ้นจากบัญชีสีเทาเมื่อปี 2556 รวมถึงได้รับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานด้าน AML/CFT ของ สปป.ลาว เพื่อรับการประเมินในปลายปี 2567 และแนวทางที่จะป้องกันไม่ให้เงินทุนที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมายไหลเข้าประเทศและแก้ไขปัญหา AML/CFT ในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ສປປ ລາວ ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມໄທ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານການຕໍ່ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນເງິນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.

ເມື່ອວັນທີ 9-11 ກັນຍາ 2024 ທ່ານນາງ ມໍຣະກົດ ສີສະຫວັດ ເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ນຳຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງ ສປປ ລາວ ຈຳນວນ 9 ຄົນ. ໂດຍມີທ່ານນາງ ພອນເພັດ ອຸ່ນແກ້ວ ຮອງໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ແທນຈາກ 6 ໜ່ວຍງານ ໃນຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເງິນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ແກ່: ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ນອກຈາກນີ້, ໄດ້ຮັບເຊີນຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍ.

ຄະນະໄດ້ເຂົ້າພົບໜ່ວຍງານໄທ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ (AML/CFT) ໄດ້ແກ່:
(1) ສຳນັກງານໄອຍະການສູງສຸດ: ຄະນະໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບທ່ານ ຈຸມພົນ ພັນສຳລິດ ຮອງໄອຍະການສູງສຸດ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການດ້ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມມືທາງອາຍາ, ການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ແລະ ການດຳເນີນຄະດີກັບຊັບສິນໃນຄະດີຟອກເງິນ.

(2) ສຳນັກງານປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ (ປປງ.) ຄະນະໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບທ່ານ ຊັດໄຊ ພອນຫົມເລິດ ປະທານ ປປງ. ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການບັນຍາຍສະຫຼຸບແນວທາງການກຳກັບເບິ່ງແຍງຜູ້ມີໜ້າທີ່ລາຍງານຕາມຄວາມສ່ຽງ, ການພັດທະນາກົດໝາຍ, ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ການດຳເນີນຄະດີກັບຊັບສິນ, ມາດຕະການລົງໂທດທາງການເງິນກັບບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ ເຊິ່ງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທີ່ມີອານຸພາບທຳລາຍລ້າງສູງ ແລະ ແນວທາງຍົກລະດັບມາດຕະຖານດ້ານ AML/CFT ພ້ອມທັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

(3) ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ: ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບ ທ່ານ ປອ. ຊະຍາວະດີ ໄຊອານັນ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍສະຫຼຸບຈາກວິທະຍາກອນກ່ຽວກັບແນວທາງການກຳກັບເບິ່ງແຍງທະນາການການຄ້າ ໂດຍສະເພາະບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງທະນາຄານ, ລະບົບໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງທະນາຄານທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ການປ້ອງກັນ AML/CFT ການກວດສອບລູກຄ້າ, ການຮູ້ຈັກລູກຄ້າ, ການຈັດລະດັບຄວາມສ່ຽງລູກຄ້າ, ການກວດສອບບັນຊີຕ້ອງສົງໄສ ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ການເກັບບັນທຶກຂໍ້ມູນເພື່ອລາຍງານ ໂດຍໄດ້ສອບຖານ ແລະ ຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ວຍ.

(4) ສຳນັກງານຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ: ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບ ພົນຕຳຫຼວດໂທ ອິດທິພົນ ອັດສະລິຍະປະດິດ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮັບຟັງການບັນຍາຍສະຫຼຸບ ພ້ອມທັງໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການແນວທາງການສືບສວນສອບສວນ ແລະ ປະສົບການດຳເນີນຄະດີດ້ານ AML/CFT ລວມເຖິງ, ຢ້ຽມຊົມສູນປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ສຳນັກງານຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ.

(5) ສູນປະຕິບັດການແກ້ໄຂປັນຫາອາດຊະຍາກຳອອນລາຍ (AOC) ໄດ້ຮັບຟັງບັນຍາຍສະຫຼຸບຈາກທ່ານ ເອກກະພົງ ຫລິ່ມຈະເລີນ ຜູ້ກວດຣາຊະການ ກະຊວງດິຈິຕອນເພື່ອເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ / ຜູ້ອຳນວຍການສູນ (AOC) ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນກົນໄກສຳຄັນຂອງສູນການຮັບເລື່ອງຮ້ອງທຸກຈາກເຫຍື່ອຂອງອາດຊະກຳອອນລາຍ.

(6) ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການສິດທິມະນຸດແຫ່ງຊາດ (ກສມ.) ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບທ່ານນາງ ພອນປະໄພ ການຈະນະຣິນ ປະທານ ກສມ. ເພື່ອແລກປ່ຽນມູມມອງ ແລະ ປະສົບການກ່ຽວກັບການໃຊ້ມາດຕະການພາກລັດໃນສັດສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ກະທົບຕໍ່ສິດທິມະນຸດ.

ການເດີນທາງຄັ້ງນີ້, ເປັນໜຶ່ງໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໄທກັບ ສປປ ລາວ ໃນຖານະຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ. ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ສປປ ລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີຂອງໄທ ເຊິ່ງມີປະສົບການຈາກການແກ້ໄຂປັນຫາ AML/CFT ເນື່ອງຈາກເຄີຍເຂົ້າສູ່ບັນຊີສີເທົາໃນປີ 2009 ແລະ ຫຼຸດພົ້ນຈາກບັນຊີສີເທົາເມື່ອປີ 2013. ລວມເຖິງ, ໄດ້ຮັບຟັງຂໍ້ຄິດເຫັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການເຮັດລາຍງານດ້ານ AML/CFT ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັບການປະເມີນໃນປີ 2024 ແລະ ແນວທາງທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເງິນທຶນທີ່ໄດ້ຈາກການກະທຳຜິດກົດໝາຍໄຫຼເຂົ້າປະເທດ ແລະ ແກ້ໄຂປັນຫາ AML/CFT ໃນໄລຍະຍາວໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງຕໍ່ໄປ.